Theo Dân Việt, VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND tỉnh Hưng Yên để xét xử với 1 cựu cán bộ công an ở Hưng Yên và 3 người khác.
Theo đó, VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố Trần Thị Thuỷ (SN 1989, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do), Nguyễn Thọ Lập (SN 1987, cựu cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hoàng Văn Hải (SN 1958, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do) và Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962, Tiên Lữ, Hưng Yên, lao động tự do) về tội Che giấu tội phạm.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2015 đến năm 2024, Thuỷ có tham gia buôn bán bất động sản. Do làm ăn buôn bán không thuận lợi, Thuỷ vay nợ nhiều người đến thời hạn nhưng không trả được dẫn đến nợ nần nhiều nên Thuỷ nảy sinh ý định sẽ đưa ra các thông tin gian dối về các thửa đất để chiếm đoạt tiền của người khác.
Thủy đã trực tiếp tìm hiểu qua mạng xã hội hoặc bạn bè để lấy các thông tin về một số thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang rao bán, sau đó sử dụng các thông tin đó để vay tiền, hoặc tiếp tục rao bán thửa đất cho người khác với giá cao hơn.
Thủy nói dối các cá nhân về việc bản thân đang thực hiện giao dịch mua bán một số thửa đất với chủ sở hữu, đang góp tiền mua chung một số thửa đất hoặc bản thân là chủ sở hữu của các thửa đất đang có nhu cầu muốn bán.
Thủy còn nhờ chủ sở hữu ký trước hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tự tạo ra các giấy chuyển nhượng thể hiện chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Thủy để các cá nhân tin tưởng cho Thủy vay tiền, hoặc đồng ý chuyển tiền mua đất để Thủy chiếm đoạt.
Cơ quan truy tố cáo buộc, Thuỷ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sở hữu hoặc đồng sở hữu một số thửa đất ở khu vực huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP.Hưng Yên, Thị xã Mỹ Hào… và một số thủ đoạn khác để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại (thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng thế chấp các khoản vay).
Thông tin thêm trên tờ Tiền Phong, cáo trạng cho biết, trong các phi vụ lừa đảo, Trần Thị Thủy đã được Nguyễn Thọ Lập giúp sức trong hai vụ việc lừa đảo nghiêm trọng xảy ra từ 25/10 đến 28/11/2022. Cụ thể, Thủy và Lập đã lừa đảo vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ và anh Phạm Văn Nam, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua 3 thửa đất, tổng cộng 4,85 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Lập, với vai trò là cán bộ công an, không chỉ đứng tên tham gia giao dịch mà còn hỗ trợ tạo dựng lòng tin, xác nhận thông tin sai lệch để các bị hại tin tưởng chuyển tiền. Hành vi của Lập bị đánh giá là cố ý, có sự bàn bạc, thỏa thuận và phối hợp với Thủy nhằm chiếm đoạt tài sản.
Điều đáng nói là trước khi bị bắt tạm giam, Nguyễn Thọ Lập từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.
Liên quan đến vụ án, cáo trạng cũng xác định, ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp, dù biết rõ Trần Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Huệ, nhưng vẫn cố ý cùng Thủy hợp thức hóa các hợp đồng, thậm chí làm nhân chứng giả trong các giao dịch, góp phần tạo dựng lòng tin giả tạo khiến bị hại tiếp tục giao tiền.
Hành vi của vợ chồng Hải - Tiệp được đánh giá là đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm theo quy định của pháp luật.
Với vai trò chủ mưu, Trần Thị Thủy bị cáo buộc đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó có các vụ xảy ra ngay trong thời gian thi hành án treo, nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng "tái phạm nguy hiểm" và "phạm tội nhiều lần", theo điểm g và điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Thọ Lập, với vai trò đồng phạm giúp sức trong hai vụ lừa đảo, cũng bị áp dụng các tình tiết tăng nặng tương tự.
Trong khi đó, vợ chồng Hoàng Văn Hải - Nguyễn Thị Tiệp không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu truy cứu trách nhiệm với cáo buộc Che giấu tội phạm.
Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tố Trần Thị Thủy và Nguyễn Thọ Lập về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời truy tố ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp về tội Che giấu tội phạm, theo điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.
Hải Vân (T/h)
