Chiêu trò tinh vi, đánh vào tâm lý đầu tư
Ngày 4/6, VKSND tỉnh Đồng Nai thông tin đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, Tp.HCM).
Đây là một trong những vụ án lừa đảo bất động sản quy mô lớn, tinh vi nhất thời gian qua, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 255 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Tp.HCM, chủ Công ty Lộc Phúc) là kẻ cầm đầu đường dây, cùng với Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, Kế toán trưởng) và Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc).
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn An là Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc. (Ảnh: CAĐN).
Từ năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Đến năm 2022, Tường tiếp tục thuê An đứng tên thành lập thêm Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real. Mặc dù các pháp nhân khác nhau, nhưng toàn bộ hoạt động đều do Tường điều hành, tài trợ vốn và vạch ra kịch bản lừa đảo.
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp bất động sản, các bị can đã tự vẽ sơ đồ, in ấn tài liệu về các "dự án khu dân cư" tại huyện Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).
Tuy nhiên, những dự án này không hề có thật, không được cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương. Dựa vào đó, nhóm bị can tổ chức nhiều hoạt động tiếp thị, dụ dỗ khách hàng tham gia đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Theo VKS, để tạo sự tin tưởng cho bị hại, các bị can xây dựng cả một "quy trình lừa đảo" chặt chẽ.
Đầu tiên, nhân viên công ty đăng tải hình ảnh nhà đất đẹp trên mạng xã hội, kèm giá bán thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng. Thậm chí, các bài viết còn được gắn mác "thanh lý tài sản ngân hàng", "bán gấp để định cư nước ngoài"… để tạo cảm giác "mua được hời".
Tang vật cơ quan thu giữ tại công ty. (Ảnh: CAĐN).
Khi có người liên hệ, nhân viên sẽ mời tham gia các chuyến "tham quan dự án", thực chất là đưa khách đi xem đất nền không rõ pháp lý ở các khu vực vùng ven Tp.HCM. Xe 52 chỗ chở khách có đến 90% là nhân viên đóng giả khách hàng, chỉ có khoảng 3-5 người là khách thật.
Trên xe, các bị can kéo rèm, không cho khách biết lộ trình, đồng thời tổ chức trò chơi, bốc thăm trúng thưởng nhằm tạo không khí phấn khích, khiến khách dễ bị cuốn theo.
Tại điểm đến thường là bãi đất trống được dựng rạp, căng băng rôn tạo hình ảnh một "sự kiện mở bán chuyên nghiệp" khách hàng tiếp tục bị thuyết phục bằng lời đường mật về tiềm năng sinh lời. Nhóm lừa đảo còn bố trí người đóng vai khách hàng "nhanh tay" đặt cọc để tạo tâm lý cấp bách cho người thật.
Màn kịch "bán lại suất cọc" và hợp đồng… một chiều
Một trong những chiêu trò tinh vi nhất mà nhóm bị can sử dụng là kịch bản "bán lại suất cọc". Theo đó, khi khách hàng phân vân, nhóm người đóng giả khách sẽ tiếp cận, nói sẵn sàng mua lại suất cọc với giá chênh lệch cao nhưng yêu cầu phải có hợp đồng đặt cọc chính thức với Công ty Lộc Phúc.
Lúc này, nhân viên công ty yêu cầu khách hàng nộp 60 - 70% giá trị lô đất (cao hơn nhiều lần so với giá thị trường) để ký hợp đồng.
Tang vật công an thu giữ của Công ty Lộc Phúc. (Ảnh: CAĐN).
Tuy nhiên, hợp đồng chỉ được phía khách hàng ký, còn bên "chuyển nhượng" lại là cá nhân Nguyễn Văn An hoặc một số chủ đất đã được công ty liên kết từ trước. Địa điểm công chứng thường là tại một văn phòng ở xã Long An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nơi bị hại ít có điều kiện kiểm chứng kỹ thông tin.
Sau khi ký hợp đồng, khách hàng mới phát hiện lô đất thực tế không giống như đã được giới thiệu, thậm chí là thửa đất khác hoàn toàn với giá trị chỉ bằng 1/3 số tiền đã bỏ ra. Khi quay lại yêu cầu giải quyết, công ty cho người đại diện pháp chế tiếp khách, đổ lỗi cho khách hàng ký sai hợp đồng hoặc không hiểu nội dung pháp lý.
Mua dữ liệu khách hàng, tổ chức cả "tour lừa đảo"Theo cáo trạng, nhóm bị can còn tổ chức thu mua dữ liệu cá nhân từ các nguồn trên internet. Sau đó, chia sẻ danh sách khách hàng cho từng nhóm nhân viên để gọi điện tiếp cận, mạo danh nhân viên của các thương hiệu uy tín, thông báo trúng thưởng các chuyến du lịch hay ưu đãi mua sắm để lôi kéo khách tham gia "tour" tham quan dự án.
Lực lượng công an bắt quả tang hành vi lừa đảo liên quan Công ty Lộc Phúc.
Trên thực tế, đây là những chuyến "dẫn dụ" đưa khách đến các khu đất hoang mà Tường cùng đồng phạm dàn dựng như dự án thật.
Thậm chí, một số nhân viên được hướng dẫn cách dựng sẵn các câu chuyện thành công, thủ sẵn các vali tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để làm đạo cụ tạo lòng tin cho bị hại. Tất cả đều được lên kịch bản kỹ lưỡng, từ lời thoại đến hành động.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, với thủ đoạn như trên, nhóm bị can đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị can lớn, hành vi phạm tội có tổ chức, bài bản, được phân công vai trò cụ thể và thực hiện trong thời gian dài. Thủ đoạn phạm tội tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý ham rẻ, mong muốn đầu tư sinh lời của người dân.
Việc truy tố 87 bị can trong đường dây lừa đảo này là lời cảnh báo mạnh mẽ với các đối tượng lợi dụng lĩnh vực bất động sản để trục lợi bất chính.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin quảng cáo bất động sản giá rẻ, đặc biệt là các dự án chưa rõ pháp lý, không có thông tin minh bạch từ cơ quan Nhà nước.
