Ngày 19/6, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ và di lý về Nam Định đối tượng Bùi Khánh Hội (sinh năm 1986; trú tại 91/41 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).
Trước đó, vào tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã Bùi Khánh Hội về hành vi "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo kết quả điều tra, vào tháng 3/2022, Bùi Khánh Hội chuyển từ Tp.HCM về sinh sống tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Sau đó, Bùi Khánh Hội thống nhất với Trương Hoàng Việt (sinh năm 1986, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mở cửa hàng cầm đồ Hưng Lộc tại nhà Việt để cho khách cầm đồ, vay tiền, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên các trang mạng.
Bùi Khánh Hội thuê Trương Hoàng Việt thực hiện mọi giao dịch của hiệu cầm đồ và trả cho Việt 7.000.000 đồng/tháng.
Bùi Khánh Hội chỉ đạo Trương Hoàng Việt bán số lô, số đề cho khách; nhận cá cược bóng đá cho khách chơi và cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao.
Hội chỉ đạo Việt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 108% - 180%/năm). Nếu khách vay chậm trả lãi, Hội chỉ đạo Việt thu tiền lãi lên 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 720%/năm) để phạt khách vay.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề khoảng 45 tỷ đồng; số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bùi Khánh Hội và Trương Hoàng Việt đã cho 28 người vay tổng cộng 397.000.000 đồng; thu về gần 185.000.000 đồng tiền lãi; thu lợi bất chính hơn 159.000.000 đồng.
Ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" của Bùi Khánh Hội; bắt giữ Trương Hoàng Việt và 5 đối tượng khác. Bùi Khánh Hội bỏ trốn và bị truy nã.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đồng thời sử dụng nhiều biện pháp để truy tìm Bùi Khánh Hội. Ngày 17/6/2022, đơn vị xác định được nơi lẩn trốn của Bùi Khánh Hội tại Tp.HCM và tổ chức truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp.HCM.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Khánh Hội.
Hoàng Mai
