Theo đó, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành nghiên cứu nắm tình hình các đối tượng kinh doanh thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
Công ty TNHH XNK VN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa loại hình sản xuất xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh chưa rút xương; thành phẩm xuất khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh đã qua chế biến, rút xương, làm sạch. Đối với loại hình này, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu với điều kiện sản phẩm được xuất ra nước ngoài và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan; hàng hóa xuất khẩu không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu bán nguyên liệu dư thừa vào thị trường trong nước thì phải khai báo hải quan, nộp thuế theo quy định.
Ngày 11/3/2025, Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và Hải quan Thái Bình, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III kiểm tra thực tế hàng hóa được đóng trong 13 container thuộc 07 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng. Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch đóng thành từng kiện có tổng trọng lượng là 377.000 kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ có 49.000kg là chân gà đã rút xương, chế biến làm sạch còn lại chân gà chưa rút xương. Chênh lệch thiếu so với khai báo khoảng 328.000 kg. Lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra thành phẩm thiếu so với khai báo là khoảng 1.400 tấn, trị giá khoảng 36 tỷ. Nếu vụ việc không được cơ quan hải quan phát hiện kịp thời, Công ty đã trốn thuế nhập khẩu với số lượng lớn, thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Tang vật bị thu giữ
Chiêu trò tinh vi: Trốn kiểm tra, khai báo gian dối
Trong quá trình điều tra xác minh đã phát hiện các đối tượng có các hành vi, phương thức thủ đoạn khai báo, đóng hàng hết sức tinh vi nhằm đối phó, qua mặt cơ quan hải quan.
Thứ nhất, khi đóng hàng, Công ty TNHH XNK VN chỉ xếp đầy hàng hóa ở phần đầu container, phần còn lại để trống. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì rất khó phát hiện. Trong khi đó, theo khai báo, mỗi container có trọng lượng khoảng 28 tấn, nhưng thực tế kiểm tra cho thấy chỉ có khoảng 5 tấn được xếp ở đầu, phần sau hoàn toàn không có hàng.
Thứ hai, doanh nghiệp lợi dụng tờ khai được phân luồng xanh, cố tình đợi sát giờ tàu chạy mới đưa hàng lên container, nhằm tránh bị kiểm tra thực tế. Đồng thời, công ty cũng khai gian khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu để hợp thức hóa quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu, nhằm đạt điều kiện được miễn thuế nhập khẩu. Số tiền thuế phải nộp tương ứng với lượng nguyên liệu này được xác định là hơn 7 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội "Buôn lậu".
Thứ ba, trong quá trình điều tra, Công ty TNHH XNK VN còn có biểu hiện cản trở, đối phó, như: không xuất trình hàng để kiểm tra, thay đổi giám đốc/người đại diện pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, trốn tránh làm việc, không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Sau quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu của tội "Buôn lậu", Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, đồng thời khẳng định quyết tâm của ngành Hải quan và Bộ Tài chính trong việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại - góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
Anh Minh
