Truy tố 21 bị can trong đường dây mại dâm trẻ em và buôn bán tài khoản ngân hàng ở Đồng Nai
Không chỉ tổ chức hoạt động kích dục có sử dụng trẻ vị thành niên, nhóm này còn móc nối mở hàng ngàn tài khoản ngân hàng giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Tổ chức massage trá hình để kích dục, mua bán trẻ em
Ngày 18/6, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 21 bị can về các tội danh: Mua bán người dưới 16 tuổi, Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Trong đó, các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Xuân Việt (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Tp.HCM); Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai); Lê Thị Lanh (ngụ xã Bắc Sơn); Tăng Văn Úy (39 tuổi, chồng của Lanh).
Các bị can bị truy tố trong vụ án. (Ảnh: NM).
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024, Nguyễn Xuân Việt và Nguyễn Thị Thu Hà (sống chung như vợ chồng) thành lập cơ sở Naga (địa chỉ tại phường Tân Mai, Tp.Biên Hòa) hoạt động dưới vỏ bọc massage nhưng thực chất là tổ chức mại dâm trá hình. Hà không bỏ tiền góp vốn nhưng cùng Việt tham gia tổ chức kinh doanh, vận hành, quản lý chung cơ sở Naga.
Đến đầu tháng 7/2024, Cơ sở Naga bị Công an Tp.Biên Hòa (cũ) phát hiện vi phạm nên bị tạm đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Do thời gian tạm đình chỉ hoạt động dài nên Việt đã hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ và đăng ký cơ sở mới là hộ kinh doanh Nagas ở cùng địa chỉ trên, có cùng ngành nghề kinh doanh cơ sở cũ. Việt nhờ nhân viên đứng tên hộ trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Cơ sở này được bố trí nhiều tầng, nhiều phòng, chia thành các gói dịch vụ với giá từ 400.000 – 1,5 triệu đồng/lượt, phục vụ khách nam có nhu cầu kích dục. Hàng ngày, tiệm massage mở cửa hoạt động từ 10h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.
Việt và Hà quản lý hoạt động thông qua 5 nhóm Zalo như "Nhóm quản lý", "Nhóm Tua Naga", "KTV nữ 93 Phan Trung", đồng thời giám sát từ xa bằng hệ thống camera.
Khoảng tháng 7/2024, P.T.D. sử dụng mạng xã hội thì thấy tài khoản (nhân viên của Việt đăng) đăng tải thông tin tuyển nhân viên massage làm việc ở TP.Biên Hòa.
Hai bên thỏa thuận nếu tìm được nhân viên làm massage thì D. sẽ được chủ tiệm trả phí hoa hồng 5 triệu đồng/người.
Đầu tháng 8/2024, P.T.D. nhận được tin nhắn của người dùng Facebook tự xưng tên Linh (tên thật là Đ.T.T., sinh năm 2009). T. nhắn tin trao đổi với P.T.D. nội dung: Đ.T.T. hiện 16 tuổi, đang làm quán massage ở tỉnh Long An.
Do bị chủ ở đây ép và đang nợ tiền của chủ quán khoảng 10 triệu đồng nên muốn về Tp. Biên Hòa làm. Sau đó, P.T.D. nói cho Việt biết và Việt đã đưa 13 triệu đồng cho Hà đến Long An chuộc Đ.T.T. Ngoài ra, Đ.T.T. giới thiệu bạn là B.V. (16 tuổi) cùng đến làm và được nhận tiền hoa hồng 1 triệu đồng.
Vào ngày 22/8/2024, lực lượng công an kiểm tra khách sạn A. (phường Tân Mai) thì phát hiện B.V. đang massage kích dục cho khách nam nên tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, các đối tượng khai giá mỗi lần khách thuê massage là 1,3 triệu đồng (trong đó 650 ngàn đồng tiền vé và 650 ngàn đồng tiền "tip").
Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, thu lợi hàng tỷ đồng
Ngoài các tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em, nhóm của Việt còn liên kết với Lanh và chồng là Úy mở 2 cửa hàng bán sim điện thoại, thu hộ trả góp, thu tiền điện nước, wi-fi, cho vay tài chính tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).
Vợ chồng Lanh thuê 4 nhân viên (4 bị can đồng phạm trong vụ án) để hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay tiền tại các công ty tài chính và các ngân hàng, thu tiền điện, cước viễn thông, lãi suất ngân hàng…
Lợi dụng việc tiếp xúc với khách hàng, nhóm này chụp trộm CCCD gắn chip, dùng thông tin để mở tài khoản ngân hàng online và bán lại với giá 250.000 – 2 triệu đồng/tài khoản.
Cách thức lập tài khoản và mua bán tài khoản giữa các đối tượng được thực hiện cụ thể, khi Việt và đồng phạm cấp dưới cần mua tài khoản ngân hàng thì nhắn cho vợ chồng Lanh.
Từ trái qua phải các đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Xuân Việt bị bắt giữ trước đó. (Ảnh: CAĐN).
Sau đó, vợ chồng Lanh chỉ đạo nhân viên cấp dưới sử dụng thông tin thẻ căn cước công dân của khách hàng, chụp hình khách hàng và sử dụng số điện thoại của nhóm Việt cung cấp để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, Lanh đã bán cho Việt là khoảng 2 ngàn tài khoản (mỗi tháng khoảng 200-500 tài khoản ngân hàng), giá dao động từ 100-180 ngàn đồng/tài khoản.
Việt đóng vai trò trung gian, tìm người mua thông qua các hội nhóm Telegram, Facebook, thu lợi 5-30 triệu đồng/ngày. Tổng cộng, nhóm này đã mua bán khoảng 2.000 tài khoản, thu lợi bất chính 3,8 tỷ đồng (phía Việt) và 370 triệu đồng (phía Lanh – Úy).
Trong số 21 bị can: 4 đối tượng (Việt, Hà, Lanh, Úy) bị truy tố về tội Mua bán người dưới 16 tuổi; 2 bị can bị truy tố về tội Sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm; 1 bị can bị truy tố tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi; 14 bị can liên quan đến mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép.
Vụ án đã phơi bày đường dây tội phạm có tổ chức, xâm hại nghiêm trọng đến quyền trẻ em và an ninh tài chính. Viện Kiểm sát đề nghị xét xử nghiêm minh, đồng thời yêu cầu các ngân hàng siết chặt quy trình mở tài khoản để ngăn chặn tái diễn.
Đoàn Vũ
Link nội dung: https://www.saigonmoi24.com/truy-to-21-bi-can-trong-duong-day-mai-dam-tre-em-va-buon-ban-tai-khoan-ngan-hang-o-dong-nai-a141540.html