Ngày 13/12, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986) và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo thông tin từ cơ quan, khoảng tháng 6/2022, Thu Trinh dùng tên của người khác lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam. Tuy nhiên, công ty này không kinh doanh hoạt động sản xuất mà chỉ để mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Nguyễn Thị Thu Trinh làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: CABD).
Trong quá trình này, Trinh thuê Ngô Việt Thanh làm trung gian môi giới cho Trinh các công ty, đối tượng có nhu cầu mua bán, hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Tp.HCM và Bình Phước…
Từ khi hoạt động đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm này đã xử lý mua bán trót lọt hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Phùng Sơn
